icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Karin Christiansen, Jens Jakobsen, Pia Offer Madsen, Tine Grau Poulsen, Lars Kristian Pedersen, Henrik Mott Frandsen, Dan Gørtz, Nikolaj Leed Henriksen, Rie Nielsen, Knud Søby, Erik Klindt Andersen, Ib W. Jensen, Mogens Mulle Johansen, Flemming Risskov Jørgensen, Charlotte Vincent Petersen, Finn Viberg Brunse, Charlotte Kjær, Henrik Hansen, Sara Emil Baaring, Leif Rothe Rasmussen, Ashil Farokh, Berit Schaldemose, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Lars Kolling, Betina Signe Stick, Ena Nørgaard, Poul Poulsen, Rune B. Christensen
  • Sagsid.:

    Beslutning Byrådet den 10-10-2018

    Dagsordenen godkendt.

  • Sagsid.: 18/6376

    Indstilling

    Et flertal af Byrådet, 28 medlemmer (A, B, C, F, O og V) oversender følgende anbefaling til Byrådets 2. behandling med udgangspunkt i 1. behandlingsbudgettet for 2019-2022:

    • at udskrivningsprocenten fastholdes uændret til 26,1
    • at der fastholdes statsgaranti af udskrivningsgrundlag og generelle tilskud
    • at grundskyldspromillen fastholdes uændret til 22,12

     

    Et flertal af Byrådet, 17 medlemmer (B, C, F og V) fremsender følgende ændringsforslag til Byrådets 2. behandling:

    • at der med udgangspunkt i 1. behandlingsbudgettet for 2019-2022, godkendes de ændringsforslag som fremgår af budgetaftalen mellem Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre, herunder tekniske blokke.

     

    Et mindretal af Byrådet, 8 medlemmer (A) fremsender et underændringsforslag til hhv. driftsbudgettet og investeringsoversigten.

     

     

    Økonomiudvalget har den 1. oktober 2018 efter fast praksis forberedt 2. behandlingen af budget 2019-2022 og Økonomiudvalgets beslutning fremgår nederst i dagsordenspunktet.

    Beslutningstema

    Sagen forelægges til Byrådets 2.behandling af budget 2019-2022, herunder stillingtagen til fremsendte ændringsforslag. Herudover skal Byrådet tage stilling til

    • godkendelse af bevillingsoversigten
    • godkendelse af frigivelser markeret med F og X på investeringsoversigten 2019-2022
    • godkendelse af takstblad 2019

    Sagsfremstilling

    Et flertal af Byrådets medlemmer (A, B, C, F, O og V) godkendte 1. behandlingsbudgettet på deres møde den 19. september 2018.

     

    Med baggrund i Assens Kommunes økonomiske situation er der arbejdet med en genopretningsplan for 2018 samt 2019 og frem, som skal sikre balance mellem forbrug og budget. På byrådsmødet den 19. september 2018 besluttede et flertal af byrådets medlemmer (B, C, F og V) genopretningsplaner for 2019 og frem. Genopretningsplanerne for Uddannelse, Børn og Familie samt Social og Sundhed indeholder en omprioritering inden for udvalgenes egne rammer hvorimod Miljø, Teknik og Plan samt Beskæftigelse, Erhverv og Kultur samt Økonomiudvalget tilfører likviditet til kassen.

     

    Ovennævnte genopretningsplaner indarbejdes som ændringer til 1. behandlingsbudgettet.

     

    Der er fremsendt to politiske ændringsforslag:

    • Ændringsforslag til budget 2019-2022 på vegne af partierne Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre
    • Underændringsforslag til budget 2019-2022 fra Socialdemokratiet

     

    Ad ændringsforslag til budget 2019-2022 på vegne af partierne Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre:

     

    Ændringer (i 1.000 kr.)

    2019

    2020

    2021

    2022

    Generelle tilskud

     

    -28.000

    -14.000

    -14.000

    Midtvejsregulering

    4.000

     

     

     

    Værn mod kommunal medfinansiering

    2.100

     

     

     

    Genopretningsplaner

    -3.956

    -5.306

    -7.006

    -8.406

    Tilbagekøb fra genopretningsplanerne

    2.302

    746

    746

    746

    Afledt drift anlæg

    -367

    -210

    -52

    0

    Demografiregulering

    434

     

     

     

    Finansforskydninger

     

     

    4.000

    4.000

    Pulje til imødegåelse af overførsler

    18.000

     

     

     

    Modpost til pulje

    -18.000

     

     

     

    Regulering af investeringsoversigt

    -164

    1.239

    8.853

    8.584

    I alt

    4.349

    -31.531

    -15.459

    -17.076

     

    Ovenstående fremgår af budget og bevillingsoversigten i ændringsforslaget fra partierne Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre.

     

    Ligeledes fremgår forslag til investeringsoversigt af ændringsforslag fra partierne Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre.

     

    Ad underændringsforslag til budget 2019-2022 fra Socialdemokratiet:

    Underændringsforslag til driftsbudgettet tager udgangspunkt i ovennævnte ændringsforslag fra partierne Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre med forslag om følgende justeringer.

     

     Ændringer til drift (i 1.000 kr.)

    2019

    2020

    2021

    2022

    Tilbagekøb af misbrugsbehandlingen

    1.000

    1.000

    1.000

    1.000

    Finansiering: Ophævelse af § 8 fritagelser af grundskyld

    -1.029

    -1.029

    -1.029

    -1.029

    Tilbagekøb af dagplejeleder

    514

    514

    514

    514

    Finansiering: Færre valgsteder

    -300

    -300

    -300

    -300

    Nedsættelse af omk. til kørsel med privatskoleelever

    -250

    -250

    -250

    -250

    I alt ændring - Drift

    -65

    -65

    -65

    -65

     

     Ændringer til anlæg (i 1.000 kr.)

    2019

    2020

    2021

    2022

    Tommerup skole etape 2

    -11.800

     

     

     

    Tallerup/Glamsbjerg

    -2.500

    -3.799

     

     

    Pulje skole - Tommerup/Tallerup/Glamsbjerg

    12.392

    3.589

    2.118

     

    Kulturskiven Fyrtårn Tommerup

     

     

    -1.118

     

    Kulturskiven Fyrtårn Tommerup

    1.118

     

     

     

    Industrien Aarup - renovering

     

    -790

    -1.000

     

    Industrien Aarup - renovering

    790

    1.000

     

     

    I alt ændring - Anlæg

    0

    0

    0

    0

     

    I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet skal Byrådet godkende takstbladet for 2019. På baggrund af de indkomne ændringsforslag er der udarbejdet forslag til takser for 2019, og takstbladet er vedlagt som bilag.

     

    Administrativ tilføjelse efter Økonomiudvalgets behandling af punktet:

    I takstbilaget er medtaget nogle af hovedtaksterne på renovationsområdet. Hele renovationsområdet omfatter flere taktser, disse yderligere takster samles i én fælles sag som fremsendes til behandling i Miljø, Teknik og Plan og videre via Økonomiudvalget til Byrådet i november måned. Derudover er spildevandstaksterne ikke medtaget i takstbilaget, idet disse takster alene skal legalitetskontrolleres og vil blive fremsendt på en særskilt sag ultimo 2018.

     

    Det har været en målsætning for budgetlægningen, at genoprette budgettet og overholde den økonomiske politik, samtidigt med at kassebeholdningen styrkes. Det har været en forudsætning, at de afdrag der følger af Sale- og Leaseback ordningen i 2020 på 6.750.000 kr. stigende til 13.500.000 kr. i 2021 og 2022, finansieres af de i kassen reserverede midler til ordningen. Derfor vil det reelle kasseindlæg i 2020 udgøre 13,5 mio. kr. i 2021 6,3 mio. kr. og i 2022 11,9 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

     

     I 1.000 kr.

    2019

    2020

    2021

    2022

    Ændring af likvide aktiver 1. behandling

     -35.092

    24.916

    22.809

    19.242

    Ændring i indtægter

    4.000

    -28.000

    -14.000

    -14.000

    Ændring i udgifter

    18.513

    -4.917

    -6.485

    -8.265

    Ændringer på anlæg

    -164

    1.239

    8.853

    8.584

    Ændringer i finansforskydninger

    -18.000

    -  

    -4.000

    -4.000

    Ændring af likvide aktiver

    -30.743

    -6.762

    7.177

    1.561

    Sale og leaseback (deponerede midler)

     

    -6.750

    -13.500

    -13.500

    Beregnet ændring af likvide aktiver

     -30.743

    -13.502

    -6.323

    -11.939

     

    Lovgrundlag

    Den kommunale styrelseslov

    Økonomi

    Budget og bevillingsoversigt er afhængig af Byrådets beslutninger for budget 2019-2022. Nedenfor er udarbejdet budget og bevillingsoversigt på baggrund af ændringsforslag fremsendt af et flertal af Byrådets medlemmer.

     

     

    BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT 2018-2021
    I 1.000 kr.

    Budget
    2018

    Budget
    2019

    Budget
    2020

    Budget
    2021

    Indtægter

     

     

     

     

    Skatter

    -1.804.251

    -1.837.671

    -1.879.615

    -1.914.902

    Generelle tilskud m.v.

    -823.364

    -814.666

    -806.788

    -823.832

    I ALT INDTÆGTER

    -2.627.615

    -2.652.337

    -2.686.403

    -2.738.734

    Driftsudgifter

     

     

     

     

    Økonomiudvalg

    312.942

    291.619

    288.082

    288.222

    Miljø, Teknik og Plan

    99.912

    99.750

    98.012

    96.664

    Uddannelse, Børn og Familie

    770.225

    762.739

    761.693

    757.048

    Beskæftigelse, Erhverv og Kultur

    561.657

    563.328

    565.895

    568.004

    Social- og sundhedsudvalg

    761.351

    758.529

    758.621

    758.621

    I ALT DRIFTSUDGIFTER

    2.506.087

    2.475.965

    2.472.303

    2.468.559

    Renter

    -2.234

    -4.869

    -6.632

    -6.818

    Pris- og lønskøn

     

    59.434

    114.673

    171.047

    RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED

    -123.762

    -121.807

    -106.059

    -105.946

    Anlægsudgifter (excl. jordforsyning)

    61.270

    60.089

    56.403

    45.534

    Køb af jord incl. Byggemodning

    8.000

    7.000

    5.000

    5.000

    Salg af jord

    -8.000

    -10.000

    -5.000

    -5.000

    JORDFORSYNING ANLÆG

    61.270

    57.089

    56.403

    45.534

    RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE

    -62.492

    -64.718

    -49.656

    -60.412

    Tilgang af likvide aktiver

     

     

     

     

    Resultat i alt jf. resultatopgørelsen

    -62.492

    -64.718

    -49.656

    -60.412

    Optagne lån

    -4.600

    -4.300

    -4.300

    0

    I ALT

    -67.092

    -69.018

    -53.956

    -60.412

    Anvendelse af likvide aktiver

     

     

     

     

    Afdrag på lån (langfristet gæld)

    48.804

    56.711

    59.588

    60.428

    Øvrige finansforskydninger

    -12.455

    5.545

    1.545

    1.545

    I ALT

    36.349

    62.256

    61.133

    61.973

    ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER                               

    -30.743

    -6.762

    7.177

    1.561

     

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2018

    Underændringsforslag vedr. drift fsva. misbrugscentret, fremsat af A, til ændringsforslag, fremsat af B, C, F og V, blev sat til afstemning.

     

    For stemte 3 medlemmer (A og O)
    Imod stemte 6 medlemmer (B, F og V)
    Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

    Underændringsforslag, drift fsva. misbrugscentret var herefter bortfaldet, men videresendes til Byrådet.

     

    Underændringsforslag vedr. drift fsva. fællesledelse områdeinstitution og dagplejen, fremsat af A, til ændringsforslag, fremsat af B, C, F og V, blev sat til afstemning.

    For stemte 3 medlemmer (A og O)
    Imod stemte 6 medlemmer (B, F og V)
    Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

     

    Underændringsforslag, drift fsva. fællesledelse områdeinstitution og dagplejen var herefter bortfaldet, men videresendes til Byrådet.

     

    Underændringsforslag vedr. anlæg, fremsat af A, til ændringsforslag, fremsat af B, C, F og V, blev sat til afstemning.

    For stemte 3 medlemmer (A og O)
    Imod stemte 6 medlemmer (B, F og V)
    Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

     

    Underændringsforslag, anlæg var herefter bortfaldet, men videresendes til Byrådet.

     

    Ændringsforslag, fremsat af B, C, F og V, blev sat til afstemning

    For stemte 6 medlemmer (B, F og V)
    Imod stemte 3 medlemmer (A og O)
    Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

     

    Ændringsforslaget var herefter vedtaget.

     

    Flertallet bemærker for så vidt angår misbrugsområdet (reduktionsblok nr. 28 fra Social og Sundhed godkendt af et flertal af Byrådet den 19. september 2018) at reduktionsforslaget fastholdes. Social og Sundhed udmønter reduktionen på kommende møde.


    Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer, B, F og V, anbefaler således til Byrådets godkendelse 1. behandlingsbudgettet for 2019-2022 med følgende ændringer:

    • Økonomiske virkninger af reduktionskataloger for Økonomiudvalget, Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, Miljø, Teknik og Plan, Social og Sundhed samt Uddannelse, Børn og Familie godkendt af et flertal af Byrådet på møde den 19. september 2018
    • Ændringsforslag af 18. september 2018 fremsat af B, C, F og V, jf. oven for

     

    Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) er enige i, at byrådet har en bundet opgave og samlet skal reducere for 38 mio. kr. Vi mener dog, jf. budgetaftalen for 2018, at det er en fællesopgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage, hvilket ses i det forslag A fremlagde på byrådsmødet den 19. september under punkt. 4, 5, 6, 7 og 8.

     

    Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) anbefaler ikke indstillingen. Baggrunden er, at DF’s forslag om en anden proces blev nedstemt på byrådsmødet den 19. september 2018. 

     

     

    Flertallet anbefaler endvidere:

    • At bevillingsoversigt med udgangspunkt ovenstående godkendte budget 2019-2022 godkendes
    • At takstblad 2019 godkendes
    • At anlægsprojekter markeret med F i investeringsoversigt 2019-2022 frigives med godkendelse af budget 2019-2022 samt
    • At anlægsprojekter markeret med X i investeringsoversigt 2019-2022 frigives med godkendelse af budget 2019-2022 under forudsætning af godkendelse af relevant fagudvalg inden igangsætning

     

    Et mindretal, 3 medlemmer (A og O) kan ikke stemme for godkendelse af bevillingsoversigt og frigivelse af anlægsprojekter markeret med F og X. Mindretallet afventer stillingtagen til takstblad 2019 til udestående spørgsmål er afklaret.

     

    Økonomiudvalget anbefaler i øvrigt,

    • At udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1
      At der vælges statsgaranti af udskrivningsgrundlag og generelle tilskud samt
      At grundskyldspromillen fastsættes uændret til 22,12.
    • At reduktionsblok vedrørende teletaxa præciseres i Miljø, Teknik og Plan.

     

    Beslutning Byrådet den 10-10-2018

    A fremsatte følgende underændringsforslag under Byrådets 2. behandling af budget 2019-2022:

     

    ”Hvis Assens kommune fra Staten, modtager kompensation for færre penge i den kommunale udligning, er byrådet enige i, at vi revurderer de reduktioner der er gennemført på velfærdsområderne.”

    Byrådet godkendte fremsættelsen af underændringsforslaget, som blev sat til afstemning.

     

    For stemte 12 medlemmer (A, O og Ø)
    Imod stemte 17 medlemmer (B, C , F og V)
    Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

     

    Underændringsforslaget var herefter bortfaldet.

     

    Underændringsforslag vedr. drift fsva. misbrugscentret, fremsat af A, til ændringsforslag, fremsat af B, C, F og V, blev sat til afstemning.

     

    For stemte 12 medlemmer (A, O og Ø)
    Imod stemte 17 medlemmer (B, C , F og V)
    Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

     

    Underændringsforslag, drift fsva. misbrugscentret var herefter bortfaldet.

     

    Underændringsforslag vedr. drift fsva. fællesledelse områdeinstitution og dagplejen, fremsat af A, til ændringsforslag, fremsat af B, C, F og V, blev sat til afstemning.

     

    For stemte 12 medlemmer (A, O og Ø)
    Imod stemte 17 medlemmer (B, C , F og V)
    Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

     

    Underændringsforslag, drift fsva. fællesledelse områdeinstitution og dagplejen var herefter bortfaldet.

     

    Underændringsforslag vedr. anlæg, fremsat af A, til ændringsforslag, fremsat af B, C, F og V, blev sat til afstemning.

     

    For stemte 12 medlemmer (A, O og Ø)
    Imod stemte 17 medlemmer (B, C , F og V)
    Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

     

    Underændringsforslag vedr. anlæg var herefter bortfaldet.

     

    Ændringsforslag, fremsat af B, C, F og V, blev sat til afstemning

     

    For stemte 17 medlemmer (B, C , F og V)
    Imod stemte 12 medlemmer (A, O og Ø)
    Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

     

    Ændringsforslaget var herefter vedtaget.

     

    Flertallet bemærker for så vidt angår misbrugsområdet (reduktionsblok nr. 28 fra Social og Sundhed godkendt af et flertal af Byrådet den 19. september 2018) at reduktionsforslaget fastholdes. Social og Sundhed udmønter reduktionen på kommende møde.


    Et flertal af Byrådet, 17 medlemmer, (B, C, F og V), godkender således 1. behandlingsbudgettet for 2019-2022 med følgende ændringer:

     

    • Økonomiske virkninger af reduktionskataloger for Økonomiudvalget, Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, Miljø, Teknik og Plan, Social og Sundhed samt Uddannelse, Børn og Familie godkendt af et flertal af Byrådet på møde den 19. september 2018
    • Ændringsforslag af 18. september 2018 fremsat af B, C, F og V, jf. oven for

     

    Stemmeforklaringer:

    Et mindretal af Byrådet, 8 medlemmer (A) er enige i, at byrådet har en bundet opgave og samlet skal reducere for 38 mio. kr. Vi mener dog, jf. budgetaftalen for 2018, at det er en fællesopgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage, hvilket ses i det forslag A fremlagde på byrådsmødet den 19. september under punkt. 4, 5, 6, 7 og 8.

     

    Et mindretal af Byrådet, 3 medlemmer (O) kan ikke stemme for budget 2019-2022. Baggrunden er, at DF’s forslag om en anden proces blev nedstemt på byrådsmødet den 19. september 2018. 

     

     

    Flertallet, 17 medlemmer (B, C, F og V) godkender endvidere:

    • At bevillingsoversigt med udgangspunkt ovenstående godkendte budget 2019-2022 godkendes
    • At anlægsprojekter markeret med F i investeringsoversigt 2019-2022 frigives med godkendelse af budget 2019-2022 samt
    • At anlægsprojekter markeret med X i investeringsoversigt 2019-2022 frigives med godkendelse af budget 2019-2022 under forudsætning af godkendelse af relevant fagudvalg inden igangsætning

     

    Et mindretal, 12 medlemmer (A, O og Ø) kan ikke stemme for godkendelse af bevillingsoversigt og frigivelse af anlægsprojekter markeret med F og X.

     

    Et flertal af Byrådet, 28 medlemmer (A, B, C, F, O og V) godkender takstblad 2019

    Et mindretal af Byrådet, 1 medlem (Ø) kan ikke godkende takstblad 2019.

     

    Byrådet godkender i øvrigt,

    • At udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1
    • At der vælges statsgaranti af udskrivningsgrundlag og generelle tilskud
    • At grundskyldspromillen fastsættes uændret til 22,12.
    • At reduktionsblok vedrørende teletaxa præciseres i Miljø, Teknik og Plan.

     

    Bilag

  • Sagsid.: 18/6376

    Indstilling

    Økonomiudvalget anbefaler budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95 %.

     

    Beslutningstema

    Godkendelse af den kirkelige ligning for 2019

    Sagsfremstilling

    Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten og tilskud fra fællesfonden for 2019.

     

    Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets endelige detailbudget for 2019 budgetteres der med følgende hovedtal for indtægter og udgifter.

     

    Beløb i kr.

    Budget 2019 - Statsgaranti

    Kirkelige skatter og afgifter

     

    Forskudsbeløb af kirkeskat

    -52.620.785

    Udligningstilskud

    -1.253.000

    Indtægter i alt

    -53.873.785

    Landskirkeskat

    8.264.582

    Lokale kirkelige kasser

    40.804.472

    Udgifter til Jordløse/Haastrup sogn til Faaborg-Midtfyn

    973.335

    Provstiudvalget

    2.650.000

    Kalkningsprojekt

    800.000

    Udgifter i alt

    53.492.389

    Balance

    -381.396

     

     

    Mellemregningskonto

     

    Mellemregning ultimo 2017

    -1.508.777

    Estimeret mellemregning ultimo 2018

    -1.519.576

    Estimeret mellemregning ultimo 2019

    -1.900.972

     

    Ovenstående medfører, at provstiudvalget opskriver mellemregningen med Assens Kommune, således at denne forventes at udgøre 1.900.972 kr. ultimo 2019.

    Lovgrundlag

    Lov om folkekirkens økonomi.

    Økonomi

    Det budgetterede overskud medfører, at mellemregningen med Assens Kommune forventes at udgøre 1.900.972 kr. ultimo 2019

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2018

    Økonomiudvalget anbefaler budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95 %

    Beslutning Byrådet den 10-10-2018

    Byrådet godkender indstillingen.