icon-Politik

Politik

Dagsorden

Onsdag den 12. oktober 2016 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Dan Gørtz, Lars Kristian Pedersen, Tanja Møllegaard Løvgren, Leif Wilson Laustsen, Rie Nielsen, Henrik Mott Frandsen, Ole Knudsen, Erik Klindt Andersen, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Hans Bjergegaard, Betina Signe Stick, Tage Kiltang Bartholin, Finn Viberg Brunse, Charlotte Christiansen, Leif Rothe Rasmussen, Henrik Hansen, Charlotte Vincent Petersen, Elmer Philipsen, Lars Søgaard, Lone Akselsen, Sara Emil Baaring, Arno Termansen, Mogens Mulle Johansen, Malene Rye Andersen, Poul Poulsen, Ena Nørgaard
  • Sagsid.:
  • Sagsid.: 09/35457

    Indstilling

    Direktionen indstiller, at forslag 5 til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

    Innovations- og Medborgerskabsudvalget indstiller at forslag 2a til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

    Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at forslag 5 til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

    Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at forslag 5 alternativt 2a til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

    Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at forslag 2A, med forslag 5 som alternativ, til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

    Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at forslag 2A til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

    Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at forslag 2A, til mødekalender for 2017 for de politiske underudvalg og byrådet, godkendes.

    Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge på mødet.

    Beslutningstema

    Fornyet behandling af mødekalenderen for 2017 for de politiske underudvalg og Byrådet.

    Sagsfremstilling

    Byrådet besluttede i møde den 28. september 2016 at returnere til fornyet behandling i fagudvalgene med bemærkning om, at mødekalender 2017 behandles i Byrådet på ny den 12. oktober 2016.

    Alle forslag til mødekalender for 2017 fremlægges til udvalgenes behandling.

    Forudsætningerne for mødeplanen er, at

    • der ikke er sammenfald på mødedag for medlemmerne af udvalgene,
    • der ikke er direktørsammenfald ved betjening af udvalgene
    • Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget holder møde mandag
    • der er mødefri i uge 7 og uge 42
    • der tilsikres fornøden tid til kvalitetssikring af sagerne inden Økonomiudvalgets behandling

    Sammenfald ift. medlemmerne i udvalgene:

    Udvalg

    Sammenfald

    Kan placeres

    samme dag

    EBU

    KFU – MTU

    IMU – SSU – BUU

    IMU

    MTU – SSU – KFU

    EBU – BUU

    MTU

    IMU – BUU – SSU – EBU

    KFU

    BUU

    KFU – MTU

    IMU – SSU – EBU

    KFU

    IMU – BUU – SSU – EBU

    MTU

    SSU

    KFU – MTU – IMU

    EBU - BUU

    Forslag 1)

    EBU

    mandag morgenmøde

    IMU

    mandag kl. 15.30

    BUU

    mandag kl. 16.00

    MTU

    tirsdag kl. 14.00

    SSU

    onsdag kl. 16.00

    KFU

    torsdag kl. 15.00

    Fordele:

    De stående udvalgsmøder placeres i samme uge, samme mødedag som nuværende mødeplan, god tid mellem udvalgsmøder og ØK, ingen skiftende mødetidspunkter

    Ulemper:

    EBU holdes som morgenmøde

    Forslag 2)

    EBU

    1. mandag morgenmøde i månederne februar, april, juni, august, oktober, december og

    2. mandag om eftermiddagen i månederne januar, marts, maj, september, november

    IMU

    mandag kl. 15.30

    BUU

    mandag kl. 16.00

    MTU

    tirsdag kl. 14.00

    SSU

    onsdag kl. 16.00

    KFU

    torsdag kl. 15.00

    Fordele:

    De fleste udvalgsmøder placeres i samme uge, samme mødedag som nuværende mødeplan, EBU fastholder eftermiddagsmøde når muligt

    Ulemper:

    EBU skifter mødetidspunkt og holdes 6 x morgenmøde, presset tid mellem EBU og ØK

    Forslag 2A – variation af forslag 2)

    EBU

    1. mandag som morgenmøde i månederne februar, juni, oktober

    1. mandag kl. 14 i månederne april, august, december

    2. mandag kl. 14 i månederne januar, marts, maj, september, november

    IMU

    mandag kl. 15.30 dog som morgenmøde i april, august, december

    BUU

    mandag kl. 16 dog som morgenmøde i april, august, december

    MTU

    tirsdag kl. 14.00

    SSU

    onsdag kl. 16.00

    KFU

    torsdag kl. 15.00

    Fordele:

    De fleste udvalgsmøder placeres i samme uge, samme mødedag som nuværende mødeplan, EBU fastholder eftermiddagsmøde når muligt

    Ulemper:

    EBU/IMU/BUU skifter mødetidspunkt, presset tid mellem EBU og ØK

    Forslag 3)

    IMU

    1. mandag morgenmøde i månederne februar, april, juni, august, oktober, december og

    2. mandag om eftermiddagen i månederne januar, marts, maj, september, november

    BUU

    1. mandag morgenmøde i månederne februar, april, juni, august, oktober, december og

    2. mandag om eftermiddagen i månederne januar, marts, maj, september, november

    EBU

    mandag kl. 14.00

    MTU

    tirsdag kl. 14.00

    SSU

    onsdag kl. 16.00

    KFU

    torsdag kl. 15.00

    Fordele:

    De fleste udvalgsmøder placeres i samme uge, samme mødedag som nuværende mødeplan, EBU fastholder eftermiddagsmøde

    Ulemper:

    IMU/BUU skifter mødetidspunkt og holder 6 x morgenmøder, presset tid mellem IMU/BUU og ØK

    Forslag 4)

    EBU

    mandag kl. 14.00

    IMU

    tirsdag kl. 15.30

    BUU

    tirsdag kl. 16.00

    MTU

    onsdag – forskudt på tid eftermiddag/aften pga. direktørsammenfald

    KFU

    onsdag – forskudt på tid eftermiddag/aften pga. direktørsammenfald

    SSU

    torsdag kl. 16.00

    Fordele:

    De stående udvalgsmøder placeres i samme uge, god tid mellem udvalgsmøder og ØK, ingen skiftende mødetidspunkter

    Ulemper:

    Ny mødedag for de fleste udvalg, MTU/KFU skal holdes forskudt på tid eftermiddag/aften pga. direktørsammenfald og direktionsmøde onsdag formiddag

    Forslag 5)

    EBU

    mandag kl. 14.00

    MTU

    tirsdag – forskudt på tid morgen/eftermiddag pga. direktørsammenfald

    KFU

    tirsdag – forskudt på tid morgen/eftermiddag pga. direktørsammenfald

    SSU

    onsdag kl. 16.00

    IMU

    torsdag kl. 15.30

    BUU

    torsdag kl. 16.00

    Fordele:

    De stående udvalgsmøder placeres i samme uge, god tid mellem udvalgsmøder og ØK, ingen skiftende mødetidspunkter

    Ulemper:

    Ny mødedag for de fleste udvalg, MTU/KFU skal holdes forskudt på tid morgen/eftermiddag pga. direktørsammenfald

    Budgetmøder:

    Under forudsætning af, at det økonomiske årshjuls endelige godkendelse i byrådets møde i januar 2017 planlægges med følgende datoer forud for budgetvedtagelse 2018:

    1. budgetseminar:

    torsdag den 22. juni 2017 (internt)

    2. budgetseminar:

    tirsdag den 22. – onsdag den 23. august 2017 (eksternt)

    Høringsperiode:

    fredag den 1. september – 12. september 2017, kl. 10

    Borgermøde:

    torsdag den 7. september

    ØK 1. behandling:

    mandag den 11. september

    Budgetforhandling:

    torsdag den 14. september, fredag den 15. september, mandag den 18. september, tirsdag den 19. september

    Byråd 1. behandling:

    onsdag den 20. september

    ØK 2. behandling:

    mandag den 2. oktober

    Byråd 2. behandling:

    onsdag den 11. oktober

    Beslutningskompetence

    Byrådet.

    Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den 03-10-2016

    Innovations- og Medborgerskabsudvalget indstiller at forslag 2a til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.




    Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 03-10-2016

    Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller, at forslag 5 til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

    Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 03-10-2016

    Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at forslag 5 alternativt 2a til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

    Fraværende: Leif Wilson Laustsen.

    Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den 04-10-2016

    Miljø- og Teknikudvalget indstiller, at forslag 2A, med forslag 5 som alternativ, til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

    Fraværende: Leif Rothe Rasmussen.

    Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 05-10-2016

    Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at forslag 2A til mødekalender 2017 for Byrådet og de politiske underudvalg godkendes.

    Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 06-10-2016

    Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at forslag 2A, til mødekalender for 2017 for de politiske underudvalg og byrådet, godkendes.

    Bilag

  • Sagsid.: 15/24856

    Indstilling

    Økonomiudvalget anbefaler budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95%

    Den kirkelige ligning 2017 oversendes til Byrådets 2. behandling.

    Beslutningstema

    Forelæggelse af den kirkelige ligning for 2017

    Sagsfremstilling

    Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten og tilskud fra fællesfonden for 2017.

    Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets budget for 2017 budgetteres med følgende hovedtal for indtægter og udgifter.

    Hele kr.

    Budget 2017 - statsgaranti   

       53 Kirkelige skatter og afgifter

        5 Balanceforskydninger

             001 Forskudsbeløb af kirkeskat

    -51.181.336

             002 Afregning af forskelsbeløb

             006 Udligningstilskud

    -1.138.000

    Indtægter i alt

    -52.319.336

             013 Landskirkeskat

    8.043.159

             014 Lokale kirkelige kasser

    41.182.678

    Udgift Jordløse/Haastrup sogn til Fåborg-Midtfyn

    972.686

             015 Provstiudvalget

    1.600.000

             015 Provstiudvalget uforudsete udgifter

    400.000

    Udgifter i alt

    52.198.523

    Balance

    -120.813

    Ovenstående medfører, at provstiudvalget opskriver mellemregningen med Assens Kommune med 120.813 kr. i regnskabsåret 2017.

    Lovgrundlag

    Lov om folkekirkens økonomi.

    Økonomi

    Det budgetterede overskud medfører, at kirkekassernes beholdning udgør 2,8 mio. kr. ved udgangen af 2017.

    Kirkeskatteprocenten er uændret i forhold til 2016 og antager 0,95 %

    Beslutningskompetence

    Byrådet.

    Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2016

    Økonomiudvalget anbefaler budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95%

    Den kirkelige ligning 2017 oversendes til Byrådets 2. behandling.

  • Sagsid.: 15/24856

    Indstilling

    Økonomiudvalget oversender følgende anbefaling til Byrådets 2. behandling:

    • at der med udgangspunkt i 1. behandlingsbudgettet for 2017-2020, godkendes de ændringsforslag som fremgår af budgetforliget, herunder tekniske blokke jf. bilag.
    • at bevillinger godkendes i henhold til den vedlagte bevillingsoversigt
    • at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag (6.126,5 mio. kr.)
    • at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1
    • at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 22,12
    • at der afsættes en pulje på 17,5 mio. kr. til imødekommelse af overførsler mellem årene 2016/2017
    • at anlæg, der er markeret med grønt i investeringsoversigten frigives
    • at anlæg markeret med X, frigives under forudsætning af, at projektet forelægges fagudvalg inden igangsætning

    Beslutningstema

    Byrådets 2. behandling af budget 2017-2020 samt ændringsforslag i form af indgået budgetforlig.

    Sagsfremstilling

    Der er den 20. september 2016 indgået forlig mellem alle byrådets partier (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten) om budget 2017-2020. Nedenstående budgettal er baseret på det indgåede budgetforlig.

    Det har været målet for budgetlægningsforløbet, at overholde den økonomiske politik således, at der opnås et budget i balance og samtidig styrke kassebeholdningen. Samtidig har det været en forudsætning at fastholde den gode service over for borgere og erhvervsdrivende.

    Ændringer til 2. behandling af budget 2017-2020

    I 1.000 kr.

    2017

    2018

    2019

    2020

    Ændring af likvide aktiver 1. behandling

    620

    -31.182

    -78.980

    -78.413

    Ændring i indtægter

    0

    217

    7.083

    10.549

    Ændring i driftsudgifter

    19.300

    1.926

    4.416

    8.111

    Ændringer på anlæg

    -849

    485

    69

    -11.800

    Ændringer i finansforskydninger

    -17.030

    170

    170

    170

    Ændringer i P/L

    108

    446

    373

    Ændring af likvide aktiver til 2. behandling

    2.041

    -28.276

    -66.796

    -71.010

    Kassebevægelser

    -2.041

    28.276

    66.796

    71.010

    Balance

    0

    0

    0

    0

    Ifølge budget- og bevillingsoversigten udgør skatter og generelle tilskud m.v. 2.579 mio. kr. i 2017.

    Resultatet af ordinær driftsvirksomhed viser i 2017 et overskud på 115 mio. kr.

    Den udmeldte serviceramme fra KL er på 1.783 mio. kr. Kommunens serviceudgifter kan i materialet opgøres til 1.759 mio. kr. i 2017 efter at der er indregnet en pulje til overførsler på 17,5 mio. kr.

    De samlede driftsudgifter udgør i alt 2.468 mio. kr. i 2017, dertil kommer renter.

    I budgetforliget indgår der et samlet anlægsprogram (inklusiv jordforsyning) på netto 92 mio. kr. i 2017 og netto 258 mio. kr. i alle 4 budgetår.

    Resultatet af det skattefinansierede område viser herefter et overskud på 23 mio. kr.

    I det samlede budgetforslag er der ikke regnet med låneoptagelse i 2017. Afdrag på lån udgør 35 mio. kr. i 2017. Gælden, ekskl. ældreboliger, udgør herefter 392 mio. kr. ved udgangen af 2017.

    Den disponible kassebeholdning forventes ultimo 2017 at udgøre 49 mio. kr. Måltallet i den økonomiske politik er 50 mio. kr.

    Samlet set balancerer budgetforslaget for 2017 med et kasseforbrug på 2 mio. kr.

    Byrådet besluttede ved 1. behandling af budget 2017-2020, at fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag skulle fastsættes til den 26. september 2016, kl. 9.00. Der er ikke indkommet andre politiske ændringsforslag end budgetforliget. Der er dog i forligsteksten indsneget sig en redaktionel fejl. På side 1, 6. afsnit fremgår det om de strategiske omstillingspuljer, at puljen under Social- og Sundhedsudvalget er på 6,3 mio. kr. i 2017 stigende til 14,1 mio. kr. i overslagsårene. Der er rettelig tale om, at omstillingspuljen er på 6,3 mio. kr. i 2018 stigende til 14,1 mio. kr. sådan som det også fremgår af bilaget til budgetaftalen.

    Takstbladet er blevet opdateret med taksterne for 2017 fra Assens Forsyning.

    Lovgrundlag

    Styrelsesloven

    Økonomi

    BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT 2017-2020
    I 1.000 kr.

    Oprindeligt fremskrevet budget 2017

    Ændringer

    Budget
    2017

    Budget
    2018

    Budget
    2019

    Budget
    2020

    Indtægter

    Skatter

    -1.755.275

    15.799

    -1.739.476

    -1.783.081

    -1.824.488

    -1.867.652

    Generelle tilskud m.v.

    -811.533

    -27.810

    -839.343

    -794.719

    -790.773

    -791.797

    I ALT INDTÆGTER

    -2.566.808

    -12.011

    -2.578.819

    -2.577.800

    -2.615.261

    -2.659.449

    Driftsudgifter

    Økonomiudvalg

    230.258

    29.698

    259.956

    242.658

    233.631

    235.181

    Innovations- og medborgerskabsudvalg

    42.187

    -714

    41.473

    39.455

    39.945

    39.945

    Miljø og teknik udvalg

    108.313

    18

    108.331

    108.628

    108.368

    108.516

    Børne- og undervisningsudvalg

    742.965

    7.316

    750.281

    723.226

    704.510

    697.931

    Kultur- og fritidsudvalg

    63.361

    1.558

    64.919

    64.168

    63.779

    63.779

    Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg

    372.573

    -27.382

    345.191

    339.095

    339.719

    333.321

    Social- og sundhedsudvalg

    900.551

    -2.555

    897.996

    884.627

    872.965

    871.101

    I ALT DRIFTSUDGIFTER

    2.460.208

    7.939

    2.468.147

    2.401.857

    2.362.917

    2.349.774

    Renter

    -2.690

    -1.294

    -3.984

    -4.114

    -3.888

    -4.676

    Pris- og lønskøn

    49.099

    96.999

    146.548

    RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED

    -109.290

    -5.366

    -114.656

    -130.958

    -159.233

    -167.803

    Anlægsudgifter (excl. jordforsyning)

    82.505

    4.194

    86.699

    56.350

    50.484

    57.200

    Køb af jord incl. Byggemodning

    5.000

    5.000

    10.000

    10.000

    8.000

    7.000

    Salg af jord

    -5.000

    0

    -5.000

    -5.000

    -8.000

    -10.000

    JORDFORSYNING ANLÆG

    82.505

    9.194

    91.699

    61.350

    50.484

    54.200

    RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE

    -26.785

    3.828

    -22.957

    -69.608

    -108.749

    -113.603

    Tilgang af likvide aktiver

    Resultat i alt jf. resultatopgørelsen

    -26.785

    3.828

    -22.957

    -69.608

    -108.749

    -113.603

    Optagne lån

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    I ALT

    -26.785

    3.828

    -22.957

    -69.608

    -108.749

    -113.603

    Anvendelse af likvide aktiver

    Afdrag på lån (langfristet gæld)

    35.008

    170

    35.178

    35.787

    36.408

    37.048

    Øvrige finansforskydninger

    7.020

    -17.200

    -10.180

    5.545

    5.545

    5.545

    I ALT

    42.028

    -17.030

    24.998

    41.332

    41.953

    42.593

    ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER                               

    15.243

    -13.202

    2.041

    -28.276

    -66.796

    -71.010

    De økonomiske måltal:

    Budgetoversigt og økonomiske måltal (mio. kr. netto)

    Måltal

    2017

    2018

    2019

    2020

    Resultat af ordinær driftsvirksomhed

    -100

    -115

    -131

    -159

    -168

    Resultat af det skattefinansierede område

    -35

    -23

    -70

    -109

    -114

    Kassebeholdning

    -50

    -49

    -

    -

    -

    Gennemsnitlig kassebeholdning i ht. kassekreditreglen

    -100

    -390

    -

    -

    -

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Beslutning Økonomiudvalget den 03-10-2016

    Økonomiudvalget anbefaler indstillingen og oversender budgettet til Byrådets 2. behandling.

    Bilag

  • Sagsid.:
  • Sagsid.:
  • Sagsid.: