icon-Politik

Politik

Referat

Onsdag den 21. september 2016 kl. 17:00

Mødested: Byrådssalen
Udvalg: Byrådet
Medlemmer: Søren Steen Andersen, Dan Gørtz, Lars Kristian Pedersen, Tanja Møllegaard Løvgren, Leif Wilson Laustsen, Rie Nielsen, Henrik Mott Frandsen, Erik Klindt Andersen, Henning Jensen, Bodil Boesgaard, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Hans Bjergegaard, Betina Signe Stick, Tage Kiltang Bartholin, Finn Viberg Brunse, Charlotte Christiansen, Leif Rothe Rasmussen, Henrik Hansen, Charlotte Vincent Petersen, Elmer Philipsen, Lars Søgaard, Lone Akselsen, Arno Termansen, Mogens Mulle Johansen, Malene Rye Andersen, Poul Poulsen, Ena Nørgaard
  • Sagsid.:

    Beslutning Byrådet den 21-09-2016

    Dagsordenen godkendt

  • Sagsid.: 15/27883

    Indstilling

    Direktionen indstiller, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Byrådet:

    • At der gives en negativ tillægsbevilling på 122.000 kr. til finansiering af udgifter vedrørende løn på Ungeenheden, BUU.

    Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller:

    • at der gives en tillægsbevilling på 122.000 kr. vedrørende Ungeenheden, finansieret af en negativ tillægsbevilling på ØKU.
    • at der gives en negativ tillægsbevilling på 238.000 kr. vedrørende Ungdomsskolen til finansiering af en anlægsbevilling til Ungdomskulturhuset

    Samlet har de ansøgte tillægsbevillinger ingen kassepåvirkning, da det alene er budgetter, der flyttes fra en bevilling til en anden jf. nedenstående skema:

    Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

    Beslutningstema

    Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 – drift på Økonomiudvalget forelægges.

    Sagsfremstilling

    Det forventede regnskab på Økonomiudvalgets område:

    Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 5.192.000 kr. Mindreforbruget ligger indenfor servicerammen.

    Det forventede regnskab på alle udvalg:

    Den samlede budgetopfølgning for alle udvalg, viser et forventet mindreforbrug på 1.264.000 kr. for driften.

    Afvigelserne på de enkelte udvalg fremgår af nedenstående opgørelse:

    I forbindelse med halvårsregnskabet er forbruget på driften opgjort til 1.252.637.000 kr.

    Der er i løbet af 2016 givet tillægsbevillinger på i alt 8.698.000 kr. på driften.

    Der kan knyttes følgende overordnede bemærkninger til afvigelserne:

    • Økonomiudvalget skønner et mindreforbrug på 5.192.000 kr., som kan henføres til områder med overførselsadgang. Det omfatter bl.a. vakante stillinger, flerårige uddannelsesprojekter, overskud på sundhedsordningen, statens arkiver samt planlagt indvendig vedligeholdelse af bygninger.
    • Miljø- og Teknikudvalget skønner et merforbrug på 3.000.000 kr. vedrørende vejafvandingsbidrag.
    • Børne- og Uddannelsesudvalget skønner et merforbrug på 2.759.000 kr. De primære afvigelser kan henføres til Ungepensionen, som forventer et merforbrug på 2.287.000 kr. og uddannelseshjælp med et merforbrug på 1.129.000 kr. Modsat forventes et mindreforbrug på 1.406.000 vedrørende STU (Særlig Tilrettelagt Undervisning) pga. færre elever.
    • Social- og Sundhedsudvalget skønner et mindreforbrug på 1.662.000 kr. De primære afvigelser kan henføres til et mindreforbrug på 1.960.000 kr. til sundhedsøkonomi (medfinansiering af sundhedsvæsenet) samt et mindreforbrug på 6.012.000 kr. pga. færre visiterede timer til hjemmeplejen som følge af rehabiliteringsindsatsen. Modsat forventes et merforbrug på 3.300.000 kr. på hjemmeplejen, som ikke kan nå at tilpasses udgifterne øjeblikkeligt. Der forventes et merforbrug på 4.763.000 kr. til hjælpemidler, 1.009.000 til det centrale handicapområde pga. øget tilgang af egne borgere og 2.620.000 kr. til socialt udsatte pga. ekstraordinært dyre foranstaltninger samt et stigende antal.

    Samlenotater til de enkelte udvalgsområder er vedlagt som bilag.

    Budgetopfølgningen har været forelagt alle fagudvalg og er taget til efterretning.

    Lovgrundlag

    Styrelseslovens § 40.

    Økonomi

    (i 1.000 kr.)

    Forventet regnskab

    Korrigeret

    budget

    Oprindeligt budget

    Afvigelse til korr. budget

    Tillægs-bevilling

    Overførsel til 2017

    ØKU – uden overførselsadgang

    34.904

    34.218

    33.197

    686

    0

    0

    ØKU – med overførselsadgang

    193.839

    199.717

    206.112

    -5.878

    -122

    -5.755

    ØKU i alt

    228.743

    233.935

    239.309

    -5.192

    -122

    -5.755

    (minus = mindreforbrug)

    Beslutningskompetence

    Byrådet.

    Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2016

    Indstillingen anbefales.

    Beslutning Byrådet den 21-09-2016

    Indstillingen godkendt.

    Bilag

  • Sagsid.: 15/27883

    Indstilling

    Økonomiudvalget anbefaler, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning og at der gives en negativ tillægsbevilling på 2.520.000 kr. vedrørende forhøjelse af integrationstilskuddet.

    Beslutningstema

    Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 – Finansiering på Økonomiudvalget forelægges.

    Sagsfremstilling

    Samlet set viser budgetopfølgningen indenfor Finansiering - Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på 2.520.000 kr.

    Lovgrundlag

    Styrelseslovens § 40

    Økonomi

    (i 1.000 kr.)

    Forventet regnskab

    Korrigeret

    budget

    Opr. budget

    Afvigelse til korr. budget

    Tillægs-bevilling

    Overførsel til 2017

    Skatter og tilskud

    -2.582.762

    -2.580.242

    -2.576.462

    -2.520

    -2.520

    0

    Renter

    -4.293

    -2.293

    -2.019

    0

    0

    0

    Afdrag på lån

    34.410

    34.410

    34.410

    0

    0

    0

    Øvrige finansforskydninger

    -5.200

    -5.200

    -4.200

    0

    0

    0

    Finansiering i alt

    -2.557.845

    -2.555.325

    -2.548.271

    -2.520

    -2.520

    0

    (minus = indtægt)

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2016

    Indstillingen anbefales.

    Beslutning Byrådet den 21-09-2016

    Indstillingen godkendt.

    Bilag

  • Sagsid.: 16/93

    Indstilling

    Økonomiudvalget anbefaler,

    • at 2. budgetopfølgning 2016 – anlæg tages til efterretning.

    • at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 283.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt på følgende områder:

    1.     Administrativ organisation 933.000 kr.

    3.   Veje, grønne områder og kollektiv trafik -1.230.000 kr.

    4.   Kultur og fritid -224.000 kr.

    5.   Skoletilbud 238.000 kr.

    Beslutningstema

    2. budgetopfølgning 2016 – ANLÆG til godkendelse i Byrådet.

    Sagsfremstilling

    Samlet set viser 2. budgetopfølgning 2016 på anlæg, at der forventes et merforbrug på 2.171.000 kr. og et mindre forbrug på 3.454.000 kr. svarende til et netto mindre forbrug på 1.283.000 kr. Der søges om en negativ tillægsbevilling på 283.000 kr.

    Heraf overføres netto 1.230.000 kr. til 2018.

    Herudover lægges 203.000 kr. i kassen, 217.000 kr. finansieres af et mindre forbrug på driften. Finansiering af merforbrug på 933.000 kr. vedr. flytning af Jobcenter til Fuglekildevej 101, Verninge afklares ved 3. budgetopfølgning.

    2. budgetopfølgning 2016 – ANLÆG er forelagt fagudvalgene til orientering.

    Lovgrundlag

    Styrelseslovens § 40.

    Økonomi

    Resultatet på de enkelte områder fremgår af vedlagte bilag.

    Beslutningskompetence

    Byrådet.

    Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2016

    Indstillingen anbefales.

    Beslutning Byrådet den 21-09-2016

    Indstillingen godkendt.

    Bilag

  • Sagsid.: 15/24856

    Indstilling

    Økonomiudvalget anbefaler:

    • at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1
    • at der vælges statsgaranti af udskrivningsgrundlag (6.126,5 mio. kr.) og generelle tilskud
    • at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 22,12
    • at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 26. september 2016 kl. 9.00. Ændringsforslag sendes til kommunaldirektøren.

    Beslutningstema

    Forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2017-2020 forelægges.

    Det bemærkes at 2. budgetopfølgning skal være behandlet før 1. behandling af budgettet. Det fremgår af den nye Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. at:

    §9 Halvårsregnskabet aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen, inden økonomiudvalget udarbejder forslag til næste års budget til kommunalbestyrelsen

    Stk. 2 Kommunalbestyrelsen træffer senest på sit 1. møde i september måned og inden 1. behandlingen af forslag til næste års budget afgørelse med hensyn til halvårsregnskabets godkendelse.

    Bekendtgørelsen trådte i kraft 15. juli 2016.

    Sagsfremstilling

    Budgetlægningen for 2017-2020 går nu ind i den afsluttende fase, hvor budgetforslaget sendes til Byrådets 1. behandling.

    Der er i driftsbudgettet indarbejdet foreløbige budgetrammer for de enkelte fagudvalg fordelt på 15 områder.

    I budgetforslaget er medtaget tekniske blokke, samt de blokke der var enighed om efter 2. budgetseminar.

    På indtægtssiden er der vurderet på selvbudgettering kontra statsgaranti. Beregninger viser, at statsgarantien giver et provenu på 4,1 mio. kr. mere end ved selvbudgettering. Det anbefales derfor at anvende statsgaranti.

    Ifølge budget- og bevillingsoversigten udgør skatter og generelle tilskud m.v. 2.578,8 mio. kr. i 2017.

    Resultat af den ordinære driftsvirksomhed viser i 2017 et overskud på 134 mio. kr.

    Den udmeldte serviceramme fra KL er på 1.783 mio. kr. Kommunens serviceudgifter kan i materialet opgøres til 1.729 mio. kr. i 2017, og er dermed 32 mio. kr. mindre end den udmeldte serviceramme.

    De samlede driftsudgifter udgør i alt 2.449 mio. kr. i 2017.

    På anlægssiden er medtaget det godkendte anlægsprogram for 2017-2019 samt en pulje på 70 mio. kr. i 2020.

    Der er ikke indregnet låneoptagelse i 2017. Afdrag på lån udgør 35 mio. kr. i 2017. Gælden, ekskl. ældreboliger, udgør herefter 392 mio. kr. ved udgangen af 2017.

    Samlet set balancerer budgetforslaget for 2017 med et underskud på 0,6 mio. kr.

    Budgettet er sendt til høring. De indkomne høringssvar er videregivet til de politiske budgetforhandlinger og vedhæftes her som bilag.

    Lovgrundlag

    Styrelsesloven

    Økonomi

    BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT 2017-2020
    I 1.000 kr.

    Oprindeligt fremskrevet budget 2017

    Ændringer

    1. behandling Budget
    2017

    1. behandling Budget
    2018

    1. behandling Budget
    2019

    1. behandling Budget
    2020

    Indtægter

    Skatter

    -1.755.275

    15.799

    -1.739.476

    -1.785.854

    -1.830.122

    -1.876.144

    Generelle tilskud m.v.

    -811.533

    -27.810

    -839.343

    -792.163

    -792.222

    -793.854

    I ALT INDTÆGTER

    -2.566.808

    -12.011

    -2.578.819

    -2.578.017

    -2.622.344

    -2.669.998

    Driftsudgifter

    Økonomiudvalg

    230.258

    -6.650

    223.608

    196.710

    166.166

    161.638

    Innovations- og medb.udvalg

    42.187

    -164

    42.023

    40.005

    39.995

    39.995

    Miljø og teknik udvalg

    108.313

    -562

    107.751

    108.385

    108.662

    108.875

    Børne- og undervisningsudvalg

    742.965

    7.539

    750.504

    732.488

    719.136

    711.167

    Kultur- og fritidsudvalg

    63.361

    983

    64.344

    64.232

    63.880

    63.880

    Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg

    372.573

    -15.389

    357.184

    359.525

    364.938

    362.248

    Social- og sundhedsudvalg

    900.551

    2.882

    903.433

    898.586

    895.724

    893.860

    I ALT DRIFTSUDGIFTER

    2.460.208

    -11.361

    2.448.847

    2.399.931

    2.358.501

    2.341.663

    Renter

    -2.690

    -1.294

    -3.984

    -4.114

    -3.888

    -4.676

    Pris- og lønskøn

    48.991

    96.553

    146.175

    RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED

    -109.290

    -24.666

    -133.956

    -133.209

    -171.178

    -186.836

    Anlægsudgifter (excl. jordforsyning)

    82.505

    10.043

    92.548

    64.865

    54.415

    70.000

    Køb af jord incl. Byggemodning

    5.000

    0

    5.000

    5.000

    5.000

    5.000

    Salg af jord

    -5.000

    0

    -5.000

    -5.000

    -5.000

    -5.000

    JORDFORSYNING ANLÆG

    82.505

    10.043

    92.548

    64.865

    54.415

    70.000

    RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE

    -26.785

    -14.623

    -41.408

    -68.344

    -116.763

    -116.836

    Tilgang af likvide aktiver

    Resultat i alt jf. resultatopgørelsen

    -26.785

    -14.623

    -41.408

    -68.344

    -116.763

    -116.836

    Optagne lån

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    I ALT

    -26.785

    -14.623

    -41.408

    -68.344

    -116.763

    -116.836

    Anvendelse af likvide aktiver

    Afdrag på lån (langfristet gæld)

    35.008

    0

    35.008

    35.617

    36.238

    36.878

    Øvrige finansforskydninger

    7.020

    0

    7.020

    1.545

    1.545

    1.545

    I ALT

    42.028

    0

    42.028

    37.162

    37.783

    38.423

    ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER                               

    15.243

    -14.623

    620

    -31.182

    -78.980

    -78.413

    De økonomiske måltal:

    Budgetoversigt og økonomiske måltal (mio. kr. netto)

    Måltal

    2017

    2018

    2019

    2020

    Resultat af ordinær driftsvirksomhed

    -100

    -134

    -133

    -171

    -187

    Resultat af det skattefinansierede område

       -35

    -41

    -68

    -117

    -117

    Kassebeholdning

    -50

    -49

    -

    -

    -

    Gennemsnitlig kassebeholdning i ht. kassekreditreglen

    -100

    -390

    -

    -

    -

    Det kan bemærkes at alle måltal stort set opfyldes.

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2016

    Indstillingen anbefales med bemærkning om, at ændringsforslag fremsendes til kommunaldirektøren.

    Beslutning Byrådet den 21-09-2016

    Indstillingen anbefales og budgetforslag 2017-2020 oversendes til Byrådets 2. behandling.

    Bilag

  • Sagsid.: 15/24856

    Indstilling

    Økonomiudvalget anbefaler budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95

    Beslutningstema

    Der træffes beslutning om udskrivningsprocenten for kirkeskat 2017

    Sagsfremstilling

    Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten og tilskud fra fællesfonden for 2017.

    Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets foreløbige budget for 2017 budgetteres med følgende hovedtal for indtægter og udgifter

    Hele kr.

    Budget 2017 - statsgaranti   

       53 Kirkelige skatter og afgifter

        5 Balanceforskydninger

             001 Forskudsbeløb af kirkeskat

    -51.181.336

             002 Afregning af forskelsbeløb

             006 Udligningstilskud

    -1.138.000

    Indtægter i alt

    -52.319.336

             013 Landskirkeskat

    8.043.159

             014 Lokale kirkelige kasser

    41.182.678

    Udgift Jordløse/Haastrup sogn til Fåborg-Midtfyn

    972.686

             015 Provstiudvalget

    1.600.000

             015 Provstiudvalget uforudsete udgifter

    400.000

    Udgifter i alt

    52.198.523

    Balance

    -120.813

    Statsgaranteret udskrivningsgrundlag:

    5.387.509.000

    Kirkeskatteprocent

    0,95 %

    Mellemregningskonto

    Estimeret mellemregning ultimo 2016

    -2.657.899

    Budgetteret mindreforbrug 2017

    -120.813

    Estimeret mellemregning ultimo 2017

    -2.778.712

    Ovenstående medfører, at provstiudvalget opskriver mellemregningen med Assens Kommune, således at denne udgør 2.778.710 kr. ultimo 2017.

    Lovgrundlag

    Lov om folkekirkens økonomi

    Økonomi

    Med det lagte budget vil mellemregningen med Assens Kommune udgøre

    2.778.710 kr. ved udgangen af 2017

    Beslutningskompetence

    Byrådet

    Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2016

    Indstillingen anbefales.

    Beslutning Byrådet den 21-09-2016

    Byrådet anbefaler budget for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95 %. Den kirkelige ligning 2017 oversendes til 2. behandling.

  • Sagsid.:

    Beslutning Byrådet den 21-09-2016

    Orientering om svar fra Transportministeren vedrørende 3. spor over Vestfyn.

    Orientering om bredbåndsmesse den 22. september i Glamsbjerg.

  • Sagsid.:

    Beslutning Byrådet den 21-09-2016

    Intet.

  • Sagsid.:

    Beslutning Byrådet den 21-09-2016

    Preben Find spurgte til, om Byrådet bakker op om, at Museum Vestfyn modarbejder private museer.